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比特币支出精确度水平的提高

摘要:在本报告中,我们分析和讨论了比特币交易输出币值的平均精确度水平(整数)。我们评估了自该网络启动以来的近 13 亿非零币值的比特币输出,这代表超过 54 亿比特币支出的总币值,价值超过 12 万亿美元。然后,我们根据精确度将这些交易输出归入不同的层级。在过去十年中,精确度一直保持强劲的上升趋势。目前,超过 70% 的比特币输出使用最高可用精确度(1 satoshi),而 2012 年这个数值约为 40%。自 2019 年以来,只有 0.6% 的输出支出了整数的比特币,而 2012 年这一数据大约是 10%。我们得出的结论是,推动这一情况的主要原因可能是以法币计价支付的普及率提高,相比过去,人们更多是试验性地使用该网络。 数据还表明,至少目前看来,Bitcoiner(持有比特币的人)实现记账单位地位的梦想仍然遥不可及。

图 1 — 按币值精确度“层级”划分的比特币输出比例

(注:最高区块高度为 613,999,不包括币值为零的输出,输出以 1,000 个区块为一组)

概述

在本报告中,我们检查了所有比特币交易输出的精确度或舍入。 我们评估了比特币历史上所有 13 亿个输出,并根据输出币值的精确度将其归入层级中。我们使用了 14 个层级(这是 10 的 14 次幂),其中 1 satoshi 是最高精确度,而 100,000 比特币是最低精确度。下表(图 2 )说明了所有结果,而上图(图 1 )则显示了每个精确度层级的普及率随时间的变化。

我们的数据显示,在过去十年中,精确度明显提高,甚至在 2018 年之后,这种情况还出乎意料地持续下去。目前,超过 70% 的比特币输出使用了最高可用精确度(1 satoshi),比 2012 年的约 40% 水平大幅提高。自 2019 年以来,只有 0.6% 的输出支出了整数比特币,而 2012 年则超过 10%。

明显数据异常的解释:

  • 10 比特币层级( 2009 年和 2010 年)—— 应当指出的是,我们的数据包括 coinbase 输出。在 2009 年和 3種最常見的比特幣交易方式 2010 年,区块的报酬为 50( 10 比特币的倍数),交易量非常低,并且几乎没有手续费,因此,很大一部分输出属于 10 比特币的倍数类别。从 2011 年起,该数据更加反映非 Coinbase 交易。
  • 10 satoshi 层级( 2013 年)—— 到 2013 年初,10 satoshi 层级中的交易量轻微回升,这归因于中本聪骰子(Satoshi Dice)赌博游戏。我们这个观点的依据是,对从 1 骰子 开始的地址相关的交易量的简要分析,该分析表明该游戏在 2013 年 3 月左右达到峰值。
  • 1,000 satoshi 层级(2015 年)—— 2015 年夏季,1,000 satoshi 精确度层级的输出比例大幅提高,原因是所谓的“洪水袭击”。可以在这里查看这些“攻击交易”中的一个示例,该交易有 35 个输出,其中 34 个的币值为 1,000 satoshis 。 人们通常认为这种攻击与“区块容量战”有关,其在 2015 年至 2017 年期间困扰着整个社区。下面的图 4 中也展示了这种情况。

结果与分析

下面的图 2 总结了主要结果。表格显示,一般而言,最高精确度的输出是最常见的,其中 60.1% 的输出使用了最高可用精确度,而 10.1% 的输出使用第二高的精确度。在精确度范围的较低部分中,使用的最低精确度是 100,000 比特币层级,该层级中只有 15 个输出。区块链上没有精确度低于 100,000 比特币的输出。

图 2 3種最常見的比特幣交易方式 — 按精确度水平划分的比特币输出数量(所有比特币历史记录)

精确度水平输出数输出比例
1 satoshi767,583,61660.1%
10 satoshis127,476,61710.0%
100 satoshis74,360,1235.8%
1,000 satoshis73,209,9315.7%
10,000 satoshis105,094,3種最常見的比特幣交易方式 4198.2%
100,000 satoshis53,612,6724.3種最常見的比特幣交易方式 2%
1,000,000 satoshis42,418,3種最常見的比特幣交易方式 9883.3%
10,000,000 satoshis18,776,3種最常見的比特幣交易方式 5701.5%
1 比特币12,306,4981.0%
10 比特币2,713,1600.2%
100 比特币415,0570.0%
1,000 比特币28,3730.0%
10,000 比特币7320.0%
100,000 比特币150.0%
1,000,000 比特币(及以上)00.0%
合计1,277,996,771100.0%

按币值计算的比特币史上最大交易输出(500,000 比特币),这也恰好是 100,000 比特币精度层级中的 15 个比特币输出之一。

下图(图 3 和图 4 )说明了比特币输出总数的增长以及其随着时间的推移如果发展。在比特币的历史中,已有近 13 亿个交易输出。当然,这些输出中只有一小部分仍未支出(有时称为 UTXO )。目前, UTXO 集超过 65,00 万,占累计总输出数量的 5.1% 。

Bitcoin Core 上的 gettxoutsetinfo(获取交易输出集信息)命令的输出,显示了约 6,500 万个未支出输出

图 3 — 比特币交易输出的累计数量

(注:最高区块高度为 613,999,不包括币值为零的输出,输出以 1,000 个区块为一组)

图 4 — 比特币交易输出数量与比特币价格

(资料来源:BitMEX 研究、比特币区块链、 Coinmarketcap 提供比特币价格)

(注:最高区块高度为 3種最常見的比特幣交易方式 613,999,不包括币值为零的输出,输出以 1,000 个区块为一组)

下面的图 5 和图 6 显示了比特币输出的总币值及其如何随着时间的增长变化。约 13 亿个输出支出了约 55 亿比特币。根据支出发生时的比特币现货价格,这可能代表支出了超过 12 万亿美元。

图 5 — 交易输出中比特币的累计总币值

(注:最高区块高度为 613,999,输出以 1,000 个区块为一组)

图 6 — 交易输出中比特币的币值与比特币价格

(资料来源:BitMEX 研究、比特币区块链、 3種最常見的比特幣交易方式 Coinmarketcap 提供比特币价格)

(注:最高区块高度为 613,999,输出以 3種最常見的比特幣交易方式 1,000 个区块为一组)

总的累计平均输出币值大小为 4.26 比特币。如下面图 7 所示,该平均数值随时间推移而下降,这可能是由于比特币的价格上涨所致。

(注:最高区块高度为 613,999,不包括币值为零的输出,输出以 1,3種最常見的比特幣交易方式 000 个区块为一组)

隐私问题

结论

第一步交换媒介
第二步价值储存手段
第三步记账单位

如果实现记账单位地位或变得更普及,则可推测精确度应该下降而不是提高。本报告中的数据(图 1 )表明比特币正朝相反的方向发展,平均精确度仍在提高。这可能表明至少在目前为止,违背了记账单位的论点。

精确度的提高可能是由几个因素驱动的。早期对比特币的使用更多是试验性,当时以比特币计价的支付更有可能出现。 例如,支付可能与链上赌博、链上游戏,用户获得第一批比特币或技术测试有关,这时精确度可能会下降。在过去的几年中,比特币在经济上的应用可能已有所提高,但以法币计价的经济应用却越来越多,从而提高了精确度水平。例如,以美元计价的交易和投机或基于美元的商业活动。除此之外,在 2010 年中期之前,当时没有明确的比特币现货价格,就不需要高精确度。目前由于比特币已大幅升值,更有理由需要这种精确度。另一个因素可能是比特币的悠久历史,以及越来越多的未支出输出随着时间的推移提高了精确度,从而使精确度提高得以传承。我们认为,正是由于这些原因,在比特币发展的最初十年中,精确度已大幅提高。

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比特幣投資金律:加密貨幣實戰教學與進階獲利法
The Bitcoin Investing Laws

政治大學經濟系畢業。一個希望將比特幣正確投資/科普知識分享給更多華語族群的推廣者。曾任錢包商Dapp Pocket、交易所CoinOMO(前 Cappuu) 研究實習生;現為區塊鏈產業週報The DeFier主編、經營自媒體YouTube頻道「腦哥Chill塊鏈」、交易所Binance幣安隊長、Pionex 派網城市經理人暨校園總代理等。曾受邀至鉅亨網、台大金融科技研究社、政大證券研習社等介紹加密貨幣產業與應用。

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比特幣再衝40,000!看懂 3種「機構最愛」買BTC的方法!傳統基金偏愛「間接投資」

比特幣再衝40,000!看懂 3種「機構最愛」買BTC的方法!傳統基金偏愛「間接投資」

2 月 6 日(昨),比特幣結束了短期的盤整,再次突破 40,000 美元大關;再往前一日(週五),在資產管理規模 25 億美元對沖基金 Miller Value Parters 旗下基金 Miller Opportunity Trust 才宣布,未來可能投入資產的 15% 3種最常見的比特幣交易方式 在 Grayscale 比特幣信託(GBTC)。由於方便、合規性強等優勢,諸如 GBTC 這類「間接投資」比特幣的管道,受到越來越多機構投資人青睞。
(前情提要: 華爾街經理人|Bill Miller跟兒子買進MicroStrategy的公司債,稱是「幾乎不跌價」的BTC買權 )
(事件背景: 深度解析|Ark方舟投資《Big Ideas 2021》:比特幣將成為企業現金、虛擬世界將快速突破 )

擺 脫上週小幅震盪的陰霾,比特幣(BTC)價格近三日以來重新穩步上升,根據 Trading View 數據,昨日傍晚終於重回 4 萬美元以上高位,本日凌晨最高漲至 40,956 美元,與月初的 32,200 美元低點相比,漲幅超過 27%,而且距 1 月創下的歷史最高點 41,950 美元只 2% 之遙。至截稿前比特幣價格報 39,466 美元,一年內漲幅約 287%。

-BTC 本月價格走勢|來源:Trading View-

相較於標準普爾 500 指數(SPX)的 16.8% 以及黃金的 9.3% 年報酬率,比特幣的績效明顯讓其他資產望塵莫及,也因此引起以逐利為首要目標的機構級資金關注。

其中資產管理規模(AUM)超過 25 億美元的對沖基金 Miller Value Parters 前天(5 日)就在美國證券交易委員會(SEC)文件報告,旗下 AUM 超過 22.5 億美元的 Miller Opportunity Trust 將配置 15% 3種最常見的比特幣交易方式 資產於加密貨幣基金 Grayscale(灰度)比特幣信託(GBTC),也就是最多將間接持有約 3.375 億美元比特幣。

本基金可能會透過投資持有比特幣的實體 Grayscale 比特幣信託,間接尋求對比特幣的曝險 …… 一旦在比特幣的總投資額超過當時資產的 15%,則本基金將不會再對 Grayscale 3種最常見的比特幣交易方式 比特幣信託挹注任何額外資金。

突破 40,000 的主要推力:機構間接投資

外媒《Decrypt》本(7)日報導也整理出三大間接持幣的管道,包含信託基金商品如 GBTC、大舉買幣的公司股票如 MicroStrategy(NASDAQ:MSTR)以及比特幣 ETF(指數股票型基金)。

信託基金(Trust)

首先最常見的間接投資方式就是買進信託基金份額,其中又以 Grayscale 的 GBTC 最為知名,該公司也是目前全球最大的加密資產管理公司,總體 AUM 高達 304 億美元,其中 GBTC 就占了 244 億美元。另外也提供掛鉤以太幣(ETH)、比特幣現金(BCH)、萊特幣(LTC)、大零幣(ZEC)等競爭幣的多個基金。

Grayscale 依據投資者的注資規模,購入同等價值的目標資產(如比特幣),並發予其一定比例的基金份額,每年向投資者收取 2% 管理費,其份額經過半年閉鎖期之後可於二級市場上交易。

公司股票、可轉債(Stocks, 3種最常見的比特幣交易方式 Convertible Senior Notes)

另一種管道則是像頂尖投資銀行摩根士丹利(Morgan Stanley)一樣,買進那斯達克上市公司 MicroStrategy 這種直接持有大量加密貨幣的股票。

根據動區 1 月報導,摩根士丹利的 SEC 文件揭露,他們持有 MicroStrategy 的 10.9% 股份,以當時該公司已買下 70,470 3種最常見的比特幣交易方式 枚比特幣換算,相當於摩根斯坦利間接擁有 7,681 枚比特幣。

而且 Miller Value Partners 兩週前也曾談及類似策略,指出 MicroStrategy 去年 12 月完成的可轉債融資大舉投入比特幣資產,因此該債券根本就是「下行風險極低、超級便宜的比特幣買權(call option,又稱看漲選擇權)」。

據 Bitcoin Treasuries 統計,MicroStrategy 已經投入 11.45 億美元購買比特幣,總計價值超過 27.8 億美元。

加密貨幣 ETF(Exchange-Traded Funds)

最後還有加密貨幣 ETF 這項工具。ETF(Exchange-Traded Fund)是一種指數證券化的商品,無須繳交額外的信託基金管理費,而且交易方式與一般股票買賣類似,為傳統投資者熟悉的投資方式之一,也因此比特幣 ETF 被視為加密貨幣主流化的重要一步。

只不過之前多起比特幣 ETF 申請案都遭到 SEC 3種最常見的比特幣交易方式 拒絕,幸而今年經過拜登(Joe Biden)政府的內閣換血,SEC 前任主席克萊頓(Jay Clayton)於去年底請辭,現由對加密貨幣態度較友善的根斯勒(Gary Gensler)接掌,比特幣 ETF 申請又出現一線生機。

因此資產管理公司 VanEck 在克萊頓卸任後,隨即向 SEC 提交第三次比特幣 ETF 申請;接著投資公司 Valkyrie Investments 子公司 Valkyrie Digital Assets 也在 1 月 22 日送出了比特幣 ETF 申請,目前兩起案件都尚待 SEC 審核。

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3種最常見的比特幣交易方式

中金网 · 2022-07-14 16:00

比特币的交易平台也是非常多的,如果想要进行比特币交易的话,最好直接从官网搜索下载,保证安全性。

我们都知道资本市场是瞬息万变的,如果想要投资比特币的话,也一定要谨慎三思才行,只有这样才可以更好的保证好我们的财产安全,

3、普通人投资应该注意什么?

2009年比特币交易有两种方式,第一种,就是选择一个交易平台。第二种交易方式,则是完全的私下交易。n平台是最常见的,也是最多比特币参与者选择的方式,比较安全。n比特币是一种虚拟货币,凭借着大幅度的增值,受到了众人的追捧。但是要注意亏损的可能。

比特币区块链用公钥密码学来保证交易安全。n比特币是一种加密货币(cryptocurreny),“Crypto”是密码学(cryptography)的缩写,更具体地说,是公钥密码学(public key cryptography),它使用一个私钥-公钥对和一个椭圆曲线数字签名来确保交易的真实性和完整性。n私钥是一组随机产生的密码数字,共有32个字节,只有拥有与资金相对应私钥的人才能够移动资金,每个私钥对应一个公钥,私钥可以推导出公钥,但是反过来却极难通过公钥推导出私钥。从公钥推导出私钥的唯一方法是暴力破解——通过尝试每一个可能的私钥然后看是否能够生成对应的公钥,但这是几乎不可能完成的,私钥的可能组合有10的77次方种。